MASAK — Kimlik Tespiti / Şüpheli İşlem ekranı, eşik üstü işlemlerde müşteri kimlik bilgisinin kaydedildiği yerdir. Sistemin işlevini anlatıyoruz; bu bir hukuki tavsiye değildir. Ekran, eşik üstü olup kimlik bekleyen işlemleri liste halinde gösterir.
Eşik bilgisi ekranda yazar: "Kimlik tespiti eşiği: ... TL ve üstü işlemlerde kimlik tespiti zorunludur (mevzuat eşiği — SuperAdmin yönetir)."
Listede her satır için Fiş No, Tarih, İşlem Tipi, Müşteri, Tutar (TL) ve Kimlik Durumu görünür. Durum Kimlik Alındı veya Kimlik Bekliyor olur; carisiz işlemler Perakende (carisiz) etiketiyle ayrışır.
Kimlik Durumu filtresiyle yalnız kimlik bekleyen işlemleri süzebilirsiniz.
Bir işlemde Kimlik Tespiti Kaydet ile Ad Soyad, Kimlik Türü (T.C. Kimlik / Pasaport / Ehliyet / Vergi Kimlik / Diğer), Kimlik No, Doğum Tarihi ve Uyruk (ISO-3) girersiniz.
Kayıt sonrası sistem "Kimlik tespiti kaydedildi." bilgisi verir ve satırın durumu "Kimlik Alındı"ya döner.
Şüpheli İşaretle ile bir işlem şüpheli olarak damgalanır ve bir Şüphe Gerekçesi girilir. Bu kaydın gizliliği kritiktir; ekran uyarısı birebir şudur:
"GİZLİ: Şüpheli İşlem Bildirimi müşteriye BİLDİRİLMEZ. Kayıt yalnız yetkili personelce görülür." Sistem kaydettikten sonra "İşlem şüpheli olarak işaretlendi (SİB taslağı oluşturuldu)." der.
Kimlik tespiti eşiği iki yerden yönetilir. Merkezî yasal eşik SuperAdmin tarafında tutulur; ayrıca Kuyum Ayarları ekranındaki MASAK — Kimlik Tespiti bölümünde firma kendi Kimlik Tespiti Eşiği (TL) değerini girebilir.
Ayar açıklaması: boş bırakırsanız merkezî yasal eşik uygulanır; 0 girerseniz eşik kalkar ve her işlemde kimlik tespiti istenir.
Kimlik belgeleri web'den erişilemeyen ayrı bir diskte saklanır ve modül yapılandırmasına göre uzun süre (yıllarca) tutulur. Hurda alım ekranındaki not bunu hatırlatır: "Kimlik bilgisi MASAK gereği ... yıl saklanır."
KVKK silme talebiyle çakışırsa, saklama süresi dolana kadar erişim kısıtlanır ancak kayıt silinmez.
Sistem yasal eşiği herhangi bir nedenle çözemezse güvenli tarafta durur: "Mevzuat eşiği çözülemedi: güvenli taraf gereği TÜM işlemler kimlik tespiti gerektiriyor sayıldı." Yani belirsizlikte sistem daha az değil, daha çok kimlik ister. Bu uyarıyı görürseniz yöneticinize eşik tanımını kontrol ettirin.
MASAK ekranı eşik üstü işlemleri listeler; her biri için ad-soyad, kimlik türü/no, doğum tarihi ve uyruk girilerek Kimlik Tespiti Kaydet ile durumu "Kimlik Alındı"ya çevrilir. Şüpheli İşaretle kaydı müşteriye bildirilmeden gizli tutulur.
Eşik SuperAdmin ve firma ayarından yönetilir; çözülemezse sistem tüm işlemlere kimlik ister. Belgeler ayrı diskte uzun süre saklanır. Sıradaki ders: hurda alım ve e-Gider Pusulası.